承德警方摧毁一电信网络诈骗“黑灰产业链”涉案金额900余万元

近日，承德市双桥公安分局辗转河北、山西等多地，历时三个多月，成功捣毁“办、买、卖、转、销”银行对公账户、个人账户黑灰产业产业链，抓获犯罪嫌疑人11名，涉案金额达900余万元。

今年3月23日，双桥公安分局刑侦大队反诈中心在工作中发现，李某武等人利用自己身份信息在承德市双桥区各银行开设对公账户，并将开设的对公账户提供给他人从事电信诈骗犯罪使用，从中牟取暴利。分局立即成立专案组，在市局反诈中心和相关部门的大力配合下，调取、收集、分析资金流向等大量线索，一个重大贩卖银行对公账户黑灰产犯罪团伙逐渐浮出水面。

在掌握充足证据后，双桥公安分局开始收网行动，在山西省、河北省等地一举抓获马某等11名犯罪嫌疑人，现场缴获营业执照12套、收款码35个、银行卡35张、假印章32个、作案手机22部、U盾K令、密码器22个、他人身份信息138条。

经查，该团伙层级明显、分工明确，团伙成员中以马某为首，以鞠某博、何某为各地代理，陈某民、李某菊等人为区县代办。2019年3月份以来，该团伙先后开办银行对公账户八件套160余套、个人账户四件套110余套、收款码50余个，并以对公账户八件套5500元每套、个人账户四件套1500元每套、收款码100元每个的价格进行贩卖。马某等人通过快递邮寄的方式，将办理好的公户和个人户邮寄到广东东莞、广西南宁、福建泉州等地非法获利30余万元，涉案金额达900余万元。

目前，11名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

警方提示：卖、租借银行账户、电话卡涉嫌违法犯罪。目前，一些单位和个人仍不了解买卖、出租、出借对公账户以及电话卡、银行卡等的违法性及危害性，向不法分子出租、出借、出售银行账户和支付账户牟利。警方在此呼吁广大人民群众，如发现有买卖银行卡、对公账户和手机卡的违法犯罪行为请及时拨打110向公安机关举报。